Uma das lideranças locais ligadas à plataforma TSAI, acusada de atuar como esquema de pirâmide financeira em Eldorado do Carajás, se manifestou em grupos de WhatsApp nesta terça-feira (28), afirmando que estaria “exilado” devido a ameaças de morte e que já comunicou as autoridades sobre o caso.
A pessoa, conhecida como Gil, relatou estar afastada dos grupos de investidores por segurança e declarou que notificou a Polícia Civil e a Polícia Federal, além do GAECO (Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado) e a Delegacia de Crimes Cibernéticos.
“Tenho trabalhado juntamente com a Dina para elucidação desse caso. Apresentamos as denúncias cabíveis sobre esse caso da TSAI, bem como essas ameaças para identificar os autores”, disse na mensagem.
O suposto líder ainda afirmou que já teria comunicado as corretoras OKX e Binance, plataformas utilizadas pela maioria dos investidores da TSAI, e que a OKX estaria colaborando nas investigações, solicitando dados e documentos.
Apesar de alegar que busca auxílio jurídico, o envolvido afirma não ter conseguido contratar advogado até o momento, por conta dos “altos valores” cobrados para atuar no caso.
Veja o print da mensagem abaixo publicada em um grupo e nos enviado
